為總結(jié)回顧集團(tuán)2021年內(nèi)部審計、工程變更工作，部署2022年工作任務(wù)，1月21日上午，集團(tuán)召開內(nèi)部審計、工程變更工作會議。集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理徐寧軍，集團(tuán)公司總師室全體人員，各子公司主要負(fù)責(zé)人，分管內(nèi)部審計、工程變更工作負(fù)責(zé)人參加會議。

        徐寧軍要求

        提高認(rèn)識，強(qiáng)化落實主體責(zé)任

        各子公司要落實本單位內(nèi)部控制有效性、經(jīng)營業(yè)績真實性的主體責(zé)任，尤其是黨政負(fù)責(zé)人，要牢固樹立正確的業(yè)績觀，站在全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企的高度，強(qiáng)化責(zé)任意識，正確認(rèn)識和處理發(fā)展與合規(guī)，個體局部利益和集團(tuán)整體利益的關(guān)系。要在內(nèi)審工作推進(jìn)中杜絕抵觸情緒，把內(nèi)部審計看作是盡早發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的幫手，是自我調(diào)控、自我約束、自我體檢的運行機(jī)制，要堅決扮演好“審計支持者”角色。

        真抓實干，發(fā)揮內(nèi)審最大效益

        要突出重點。做好內(nèi)部控制、項目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，找出經(jīng)營管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促指導(dǎo)各子公司及時整改和完善，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展；要實事求是。確保充足、必要的審計覆蓋面，不留盲區(qū)和死角，注重揭示重大問題和風(fēng)險，切實做到問題明、證據(jù)實、定性準(zhǔn)，杜絕“蜻蜓點水”或避重就輕；要強(qiáng)化隊伍。選拔一些思想覺悟高，業(yè)務(wù)技術(shù)精，工作能力強(qiáng)的人員充實到審計隊伍中；進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)部審計人員職業(yè)道德修養(yǎng)和依法依規(guī)審計能力。

        完善制度，建立整改長效機(jī)制

        要依照“審后要追究，審后要整改，審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度。要嚴(yán)格落實審計監(jiān)督責(zé)任，完善審計機(jī)制建設(shè)，細(xì)化審計制度條例，將內(nèi)審工作常態(tài)化、規(guī)范化。要不斷加大審計發(fā)現(xiàn)問題整改力度，做好審計工作“后半篇文章”。

        總師室負(fù)責(zé)人許柯堯通報2021年度各類審計、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，總結(jié)2021年度內(nèi)部審計、工程變更工作，提出2022年工作計劃以及具體工作要求。

        城區(qū)建設(shè)公司、地鐵投資公司、交通建管公司、新能源汽車公司就2021年度各項審計、檢查提出的相關(guān)問題作整改情況匯報。